Петербургского предпринимателя заподозрили в отмывании более 10 млн долларов

В июне 2016 года сотрудники полиции задержали 42-летнего петербургского бизнесмена по подозрению в организации преступной схемы по выводу валюты за рубеж. По версии следствия, с 2013 по 2016 годы он вывел не менее 5 млрд рублей. Как сообщает «Фонтанка», в результате расследования были выявлены и другие сомнительные финансовые операции.

Оказалось, что летом 2013 года предприниматель, являясь учредителем туристической фирмы, совершил незаконные валютные операции на сумму в 345 млн рублей (почти 10 млн долларов). Эти деньги он перечислил на счета подконтрольных компаний на Кипре, предоставив в банк подложные документы, и «заработал» в итоге около 1,7 млн рублей.

Накануне, 9 марта, сотрудники полиции возбудили в отношении бизнесмена уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

Отметим, что в настоящее время предприниматель помещен под домашний арест, расследование продолжается.